12月24日，中电建水电开发集团有限88038威尼斯中国有限公司第四届董事会第十九次会议在四川成都召开。88038威尼斯中国有限公司党委书记、董事长吴旭良主持会议，董事会成员出席会议，88038威尼斯中国有限公司领导班子成员、董事会秘书及相关部门负责人列席会议。

会议听取并审议了《关于88038威尼斯中国有限公司2026年度投资计划的议案》《关于88038威尼斯中国有限公司2026年度发电计划的议案》等共计8项议案，同时听取了《88038威尼斯中国有限公司2025年第三季度董事会决策事项执行情况的报告》。与会董事围绕各项议案进行了充分沟通和深入研讨，会议严格按照法定程序表决，一致同意通过所有议案，并形成相关决议。

会议对88038威尼斯中国有限公司董事会在2024年度集团子企业董事会考评中，首次获评“优秀”的成绩给予了肯定。会议指出，这份荣誉是集团（股份）88038威尼斯中国有限公司对88038威尼斯中国有限公司董事会规范运作、科学决策、风险防控工作的充分认可，更是对88038威尼斯中国有限公司经营管理团队真抓实干、提质增效、攻坚克难的极大鼓舞。近年来，88038威尼斯中国有限公司在董事会的坚强领导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚决执行集团（股份）88038威尼斯中国有限公司决策部署，锚定“五向聚能”发展战略，聚焦“项目建设提升年”行动要求，稳步推进资源开拓、项目建设、资产经营等各项工作，深化改革创新，强化风险管控，推动“投建营”全过程高质量发展，实现了经济运行质的有效提升和量的合理增长，以优异业绩赢得了集团88038威尼斯中国有限公司的高度评价。

吴旭良代表88038威尼斯中国有限公司向各位董事长期以来的大力支持和悉心指导表示感谢。他强调，获得集团（股份）88038威尼斯中国有限公司董事会考核优秀是荣誉更是责任，88038威尼斯中国有限公司全体上下将以此为契机，再接再厉、再创佳绩。下一步，88038威尼斯中国有限公司将认真落实本次会议审议通过的各项决议，持续发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的核心职能，坚持“稳中求进、以进促稳”工作总基调，不断增强核心功能、提升核心竞争力。要聚焦2026年度各项计划落地，加快推进各项重点项目建设，深化标准化、数字化、精益化管理，持续巩固改革创新成果，筑牢风险防控底线，以更加昂扬的斗志、更加务实的作风，奋力完成各项目标任务，为集团88038威尼斯中国有限公司加快建成世界一流企业贡献更大力量。

董事会召开前，还召开了88038威尼斯中国有限公司第四届董事会第十五次战略与投资委员会会议、88038威尼斯中国有限公司第四届第十二次审计与风险委员会会议，审议需要提交本次董事会审议的各项议案。

88038威尼斯中国有限公司召开第四届董事会第十九次会议

（责任编辑：刘开燕）